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假公司利用招聘诈骗百万 骗取“身份”办卡透支 |
2009-04-30 |
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核心提示
半年前，大学生小李到某公司应聘，填写完身份信息后就没了下文。半年后，某银行找上门来，讨要数万元信用卡透支费。小李纳闷：自己从没办过信用卡，何来透支欠费?更令他惊讶的是，像他这样的无辜者，竟然多达上百人。10月28日，警方经过缜密侦查，破获了一起利用招聘获取个人身份信息，再骗领信用卡恶意透支的特大诈骗案件，抓获9名犯罪嫌疑人，涉案金额高达数百万元。
恶意透支 诈骗数百万元
今年7月，沈阳市公安局经侦支队二大队获得一条线索：有一团伙冒用他人身份信息、虚构工作单位骗领银行信用卡，恶意透支消费。
经过调查，民警发现该团伙自去年8月以来已涉嫌诈骗数百万元。经多方排查与比对，一名叫李某的男子慢慢浮出水面。经银行方面辨认，确定李某就是该团伙核心骨干。此人居无定所，团伙成员结构复杂，难探究竟。为防止打草惊蛇，民警开始了大量秘密调查工作。
侦查中，民警发现该团伙正在丹东实施信用卡诈骗活动。为了及时打击犯罪，减少各涉案银行的损失，经侦支队决定收网。民警相继在丹东和沈阳将李某等6人抓获。
经突审，警方得知团伙另一主犯张某在做完两起案件积累经验后，退出该团伙单干。按照嫌疑人的交代，张某及其两名同伙也被警方成功抓获。
百人受骗 求职者应警惕
整个行动中，警方共抓获犯罪嫌疑人9名，现场缴获各类信用卡100余张，截获正在邮寄途中的信用卡60余张，作案用的台式电脑1台，笔记本电脑2台，固定电话5部，手机8部，手机卡65张，被盗用的人员资料100余份。至案发时，李某团伙诈骗金额200余万元，张某团伙用同样的手段，诈骗金额20余万元。
警方经审讯获悉，李某团伙于2007年8月在沈阳某高档写字间租房，以北京某公司招聘为名，在报纸上刊登广告，以此非法取得100余名前来应聘人员的身份信息。
后李某团伙又在沈北新区租用办公室，虚构单位，伪造工资证明、私刻公章，用非法获取的身份信息在沈阳市各家发卡银行申领信用卡，通过恶意透支套现、挥霍消费。
实施犯罪后，李某团伙又来到丹东，以同样手段非法获取大量的人员资料，并编造“某石油设备服务中心”和“某成品油销售中心”两个单位，冒用其非法获取的人员的资料在丹东市数家银行骗取信用卡，从事诈骗活动。
警方提醒，求职者在应聘时，要提高警惕，避免自己的身份信息被盗用。 本报记者 崔平 实习生 李巍
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