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银行工作人员清点钞票 （资料图片）
今年1~9月，我市反洗钱工作获得重大突破。昨日记者从中国人民银行重庆营管部获悉，截止到三季度末，全市破获洗钱案24起，涉及金额达人民币4858.8万元。
洗钱涉及多个犯罪领域
根据统计，截至9月末，重庆营管部对21起重点可疑交易线索开展反洗钱行政调查283次，并协助公安机关对63起案件开展协查119次，其中，涉及毒品犯罪的案件2起、黑社会性质组织犯罪案件4起、恐怖活动犯罪案件9起、贪污贿赂犯罪案件8起、破坏金融管理秩序犯罪案件12起、走私犯罪案件2起、金融诈骗犯罪案件12起、其他犯罪案件14起。最终破案24起，破案涉及金额人民币4858.8万元。
20金融机构遭罚款170万
重庆营管部反洗钱处负责人表示，今年以来他们加强了对金融机构的反洗钱现场检查，主要检查内容包括：大额和可疑交易报告（企业账户间单日200万元人民币，个人账户间单日50万人民币的资金划转）、反洗钱机构及制度及加强客户身份识别，对检查发现的违反反洗钱规定的20家银行业金融机构（含分支）实施处罚，罚款金额170.9万元，对21家银行业金融机构（及分支）进行行政警告处罚。
该负责人表示，目前我市银行对个人客户开户和办理单笔人民币1万元以上（或外币等值1000美元以上）的非账户业务，或有账户的单笔人民币5万元以上（或外币等值1万美元以上）的现金存取业务，均要求客户出示有效身份证件。
23部门组成反洗钱网络
记者获悉，为有效防范和打击洗钱犯罪活动，建立遍及整个重庆辖区的反洗钱网络，经市政府批准，目前我市已经由央行重庆营管部牵头建立了由公、检、法及市金融办、海关、财政、工商、税务、银监、证监、保监等23个市级相关部门组成的“重庆市反洗钱工作联席会议”，负责指导全市反洗钱工作。同时，重庆营管部还与检察院、公安、国安、海关、工商等部门建立了反洗钱协作机制。 重庆商报
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