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厦门警方破获一起非法经营证券案件 |
1970-01-01 |
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福建在线福州9月14日专电（记者郑良）厦门警方近日公布一起非法经营证券案件，犯罪嫌疑人游步仁、方发旺、张志胜等人打着虚构的“东南财富”“鼎盛财经”证券公司名号，以提供“炒股咨询”为由收取各类信息费、会员费等，短短10个月内诈骗400多万元。
2007年下半年，中国证监会厦门监管局陆续接到股民的举报，声称厦门的“东南财富”“鼎盛财经”证券公司提供虚假股票信息。厦门监管局和警方一起进行调查。
调查发现，这2家证券公司并没有在厦门工商局进行工商注册登记，也查不到任何相关资料。同时，证监局方面也证实，这两家证券公司从未在证监局进行过证券行业相关登记和备案。
今年4月，厦门警方突查游步仁犯罪团伙在厦门的两个窝点，当即抓获还在向股民拨打电话的业务员15名，收缴了一大批通讯工具和用于记录股民信息的电话本。同时，警方在厦门前埔抓获犯罪嫌疑人游步仁，缴获大量标有“东南财富”“鼎盛财经”等公司名义的报表、提成表和股民联系电话本。
警方查明，游步仁自2002年起，先后在厦门、成都、深圳等地的证券咨询公司工作过，主要负责拉拢股民，参加股票咨询业务。几年时间下来，利用工作的便利，游步仁积累了大量股民的联系方式。他还发现，实际上许多股民对股市的了解不深，风险意识较差，却往往抱有一夜致富的期望。
正是抓准了股民的这种心理，趁股市整体形势大好之际，2006年11月起，游步仁开始筹划、组建所谓的“东南财富”证券公司和“鼎盛财经”证券公司，并招聘一批没有接触过股票证券的业务员，对他们进行“传销式”培训，通过“低底薪”加“高提成”来考核，促使业务员拉拢风险意识不强的股民加入到所谓的“东南财富”证券公司和“鼎盛财经”证券公司中，骗取他们高额的信息费和会员费。
目前，此案还在进一步调查中。()
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