公安部专案组负责人揭秘“3·10”特大跨境电信[DianXin]诈骗[ZhaPian]案
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新华社北京6月17日电（新华社记者崔清新、邹伟）随着载有最后一批77名“3·10”特大跨境电信[DianXin]诈骗[ZhaPian]案大陆籍犯罪[FanZui]嫌疑人的包机6月11日晚从印尼平稳降落到首都国际机场，一起涉及我国大陆和台湾以及柬埔寨、印尼、马来西亚、泰国等多个国家和地区、我国公安机关目前侦破的最大规模的电信[DianXin]诈骗[ZhaPian]案宣告成功破获。 织梦内容管理系统
据专案组初步统计，案件涉及电信[DianXin]诈骗[ZhaPian]数百起，被骗区域涵盖我国近30个省区市，群众受骗金额已达7000多万元，最终数据仍在进一步侦查统计中，总额将会更高。 内容来自dedecms
为何这起电信[DianXin]诈骗[ZhaPian]案涉及国家（地区）和犯罪[FanZui]嫌疑人数量如此之多？犯罪[FanZui]嫌疑人通过怎样的手段实施诈骗[ZhaPian]？犯罪[FanZui]团伙背后有着怎样的利益链条？带着这些问题，记者采访了公安部刑侦局副局长、“3·10”赴柬埔寨工作组组长廖进荣和公安部刑侦局副巡视员、“3·10”赴印尼工作组组长陈小坤。 dedecms.com
记者：这起案件涉及国家（地区）和犯罪[FanZui]嫌疑人数量为何如此之多？
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答：去年12月份以来，我国大陆包括重庆、陕西、湖南、福建等多个省份相继发生多起数额巨大的电信[DianXin]诈骗[ZhaPian]案，台湾也发生了多起民众被骗案件，由于犯罪[FanZui]手段新、犯罪[FanZui]分子又利用法律和监管上的漏洞屡屡得手，电信[DianXin]诈骗[ZhaPian]的涉案范围、金额都呈扩大之势，引起了公安部门的高度重视。
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据观察，这类犯罪[FanZui]从事幕后操纵的多为台湾人。随着近几年两岸警方对这类犯罪[FanZui]的打击力度不断加大，有效遏制了此类犯罪[FanZui]在境内的高发势头，两岸不法分子开始逐步转向第三地进行电信[DianXin]诈骗[ZhaPian]，以躲避警方追查。
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为打击犯罪[FanZui]分子的嚣张气焰，今年3月10日，海峡两岸警方决定共同办案，在此后的三个月时间里，与柬埔寨、印尼、马来西亚、泰国等地警方合作，6月9日上午，在公安部部长孟建柱的高度重视和亲自指挥下，公安部和台湾警方联手，与柬埔寨、印尼等国警方开展了统一收网行动，成功摧毁了这起特大跨境、跨国电信[DianXin]诈骗[ZhaPian]犯罪[FanZui]集团，一举抓获电信[DianXin]诈骗[ZhaPian]犯罪[FanZui]嫌疑人598名（其中大陆居民186名、台湾居民410名，另有柬埔寨居民1名、越南居民1名），捣毁诈骗[ZhaPian]窝点106处，缴获银行卡、电脑、手机等一大批作案工具，开创了国际警务合作的成功范例。 织梦内容管理系统
记者：犯罪[FanZui]嫌疑人通过怎样的手段进行诈骗[ZhaPian]？ dedecms.com
答：不法分子往往冒充警察、检察官等国家机关工作人员，以银行卡欠费、涉嫌洗黑钱或账号被犯罪[FanZui]团伙利用为名，打电话诱骗、恐吓当事人将资金转移到所谓的“安全账户”，再通过网上银行将资金迅速转移，非法牟利。事实上，司法机关根本不存在所谓的“安全账户”。 织梦好，好织梦
例如，一些常见的诈骗[ZhaPian]电话称自己是某公安局的，“通知”受害人涉嫌经济犯罪[FanZui]，需要对方提供身份证号、银行账号进行核对，骗取对方银行卡密码或接受对方转账。
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由于诈骗[ZhaPian]人往往掌握受害人姓名住址等个人信息，特别是个别不法网络运营商为犯罪[FanZui]嫌疑人提供任意显号技术软件，犯罪[FanZui]嫌疑人在实施诈骗[ZhaPian]时，可任意使受害人来电显示为其所在地司法机关的电话号码，受害人通过查询确认这些信息真实后，很容易上当受骗。
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这起案件中涉案金额最大的一笔发生在重庆。住在江北区的一名女性受害者接到电话称她的银行卡欠费，她验证对方电话号码后，先后分几次向诈骗[ZhaPian]方转账共计399万元。 copyright dedecms
记者：电信[DianXin]诈骗[ZhaPian]犯罪[FanZui]背后的犯罪[FanZui]网络是怎样的？ 本文来自织梦
答：电信[DianXin]诈骗[ZhaPian]的犯罪[FanZui]组织比其他犯罪[FanZui]组织更为复杂。这类犯罪[FanZui]组织往往是多个犯罪[FanZui]组织纠合在一起，分为导演组、话务组、取款组、网络组、洗钱组等，每组都是金字塔式的管理模式，相对独立运作，相互利用谋利。每组都有一个管理者，各个组织在实施诈骗[ZhaPian]前，要经过严格的上岗培训。 copyright dedecms
导演组是这类犯罪[FanZui]组织的核心，操纵整个犯罪[FanZui]过程。他们负责编写“剧本”，即打电话时怎么说，对方怀疑后如何应对等。导演组还负责“分配”任务，获得居民的通讯信息后，把这些信息分配给不同的话务组拨打诈骗[ZhaPian]电话；话务组的电话都是通过网络组负责的技术平台拨打出去的，这个平台从网络运营商那里获取线路，提供电信[DianXin]服务器及改号服务等；一旦有人上当向账户打款，导演组立刻将大额款项分流到数个账户里，然后派取款组在最短的时间内提取被骗款项；取出的钱被汇总后交给洗钱组，赃款最终流向犯罪[FanZui]分子手中。
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一旦诈骗[ZhaPian]成功，这些参与的组织都会获得一定比例的分成。一些成员如“话务员”还可获得提成。去年公安机关打掉的一个电信[DianXin]诈骗[ZhaPian]团伙最高一单骗取受害人1300多万元，拨打这次诈骗[ZhaPian]电话的“话务员”就分得一大笔提成。
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记者：涉案赃款能否追回？破案难点在哪里？ 内容来自dedecms
答：由于这类案件的主谋多为台湾人，钱财主要集中在台湾犯罪[FanZui]嫌疑人手上，大陆警方已督促台湾警方及司法部门对此次抓捕的台湾籍犯罪[FanZui]嫌疑人依法严惩，并申请追缴非法所得，返还给被害群众。但由于电信[DianXin]诈骗[ZhaPian]往往是跨境犯罪[FanZui]，追赃存在不少困难。 本文来自织梦
电信[DianXin]诈骗[ZhaPian]犯罪[FanZui]涉及环节多、侦破难。由于犯罪[FanZui]网络复杂，不同组织之间相对独立又相互交织，因此，打掉一个平台、一个环节，很难从根本上遏制这类犯罪[FanZui]。
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从公安机关近几年破获的多起境内外勾结电信[DianXin]诈骗[ZhaPian]案件来看，难点主要在于证据的认定，包括犯罪[FanZui]嫌疑人与他（她）所犯的罪的关联度如何，诈骗[ZhaPian]数额的确定等。
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另外，这次国际警务合作虽然非常顺利，但跨境侦查还是有很多具体困难。例如由于柬埔寨警方的科技手段和国内存在一定的差距，警方只能利用一些传统侦查手段，包括“蹲守”来获取破案线索。
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记者：老百姓该如何防范这类诈骗[ZhaPian]？今后相关部门该如何加强对电信[DianXin]诈骗[ZhaPian]的防范？
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答：不法分子往往采用群呼的方式拨打固定电话，从查获的案例来看，上当受骗者往往是在家退休的老人，或和社会接触少、对网络知识了解少的人群。 织梦好，好织梦
提醒大家不要贪图便宜，“捂好自己的钱袋子”，接到疑似诈骗[ZhaPian]电话或短信时，首先向公安机关“110”报警核实，尤其是对方要求向指定账户汇款时，千万不要汇款。或尽快告知家人或与朋友商量。从以往经验看，骗子往往不让对方有时间思考，很多人把钱一汇走就清醒了。
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接到这类诈骗[ZhaPian]电话后，要主动向属地公安机关或电信[DianXin]部门举报，以提供线索便于破案和采取防范措施。
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由于电信[DianXin]诈骗[ZhaPian]属于新型犯罪[FanZui]，我国相关法律法规尚需完善、管理制度也要健全，加上电信[DianXin]市场准入监管不到位以及“来电任意显”等软件的滥用；金融机构对于已证明涉嫌违法资金转移账户冻结或操作复杂等原因，留给了犯罪[FanZui]分子可乘之机，这些都需要公安机关与电信[DianXin]、金融等部门密切合作，“阻断”不法分子的犯罪[FanZui]途径，以维护社会稳定和广大人民群众的切身利益。 内容来自dedecms
新华社北京６月１１日电（记者 杨维汉）１１日２２时３０分许，一架飞机降落在首都机场停机坪，７７名“３·１０”特大跨境电信[DianXin]诈骗[ZhaPian]案大陆籍犯罪[FanZui]嫌疑人，从印度尼西亚被押解到京。 织梦内容管理系统
记者从公安部了解到，６月９日上午，海峡两岸警方与柬埔寨、印尼等国警方开展统一收网行动，成功摧毁了一个特大跨境、跨国电信[DianXin]诈骗[ZhaPian]犯罪[FanZui]集团，一举抓获电信[DianXin]诈骗[ZhaPian]犯罪[FanZui]嫌疑人５９８名（其中大陆居民１８６名、台湾居民４１０名、柬埔寨居民１名、越南居民１名），捣毁诈骗[ZhaPian]窝点１０６处，缴获银行卡、电脑、手机等一大批作案工具。 >>>详细阅读
公安部刑事侦查局有关负责人表示，不法分子冒充公安局、检察院、法院工作人员，以银行卡欠费、涉嫌洗黑钱或者账号被犯罪[FanZui]团伙利用为名，打电话或发短信诱骗、恐吓当事人将资金转移至所谓的“安全账户”，再通过网上银行将资金迅速转移，从而诈骗[ZhaPian]群众钱财。 >>>详细阅读 copyright dedecms
