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农村妇女办10余家空壳公司洗钱89亿惊动国务院

2009-06-27

金融机构对单位银行结算账户(对公账户)支取现金有着严格的限制，而从个人银行结算账户(个人账户)中取现则自由得多。于是，一种特殊的服务由此产生，即专门帮人将资金从对公账户转到个人账户，从中赚取手续费。涉案人员身份真假难辨，转账手法更是令人眼花缭乱，这一切为执法办案带来了极大的困难。 A帮人转账就能赚钱，她一口气注册10家商户餐厅端过菜碟、街头擦过皮鞋，38岁的刘花妹(化名)是一位只有小学文化的农村妇女。2006年底，刘花妹在深圳打工期间，偶然一次机会，听到老乡说深圳有大量的“转钱”业务，即国家规定对公账户一般不能大额取现，而从个人账户取现则无此限制，如果帮人将资金从对公账户转到个人账户，可以从中赚取手续费。

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